10月16日,中国人民银行披露的行政处罚信息显示,因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,中国光大银行被罚121万元。
该行数字金融/云生活事业部廖某军,该行法律合规部、反洗钱管理中心于某一,对上述违法违规行为负有责任,均被罚款4万元;该行运营管理部苏某宇,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚1万元。
%2010月16日,中国人民银行披露的行政处罚信息显示,因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,中国光大银行被罚121万元。
该行数字金融/云生活事业部廖某军,该行法律合规部、反洗钱管理中心于某一,对上述违法违规行为负有责任,均被罚款4万元;该行运营管理部苏某宇,对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚1万元。
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